Фінмоніторинг: як стати на облік і повідомляти про фінансові операції
Чіткий алгоритм, як стати на облік суб’єктові первинного фінансового моніторингу. Перелік СПФМ, які зобов'язані інформувати про фіноперації понад 400 тис. грн. Строки реєстрації СПФМ в органах Держфінмоніторингу. Поради, як вести реєстр фіноперацій. Строки, порядок подання та заповнення звітності до Мінфіну за формою № 2-фінмон (річна)
Щоб прочитати публікацію, увійдіть у свій акаунт. Якщо не маєте його — зареєструйтеся та отримайте демодоступ
Маю акаунт
