Хто з бухгалтерів та про які операції з клієнтами має повідомляти Держфінмонітирингу

З 28.04.2020 у бухгалтерів з’явиться новий обов’язок — повідомляти Держфінмоніторингу про окремі операції з клієнтами. Але ця вимога стосується не всіх! Пояснимо, хто інформуватиме фінансових розвідників, які операції на контролі та що загрожує бухгалтерові, який знехтуєте цим обов’язком