• Усі статуси
  • Чинні
  • Не набрали чинності
  • Втратили чинність
  • Частково втратили чинність
Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника

Постанова КМУ від 19.09.2023 № 1011

Про затвердження переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Постанова КМУ від 21.05.2024 № 586

Про затвердження Порядку формування переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Постанова КМУ від 13.06.2023 № 602

  • Робочі ситуації
  • Форми та зразки
  • Довідники
  • Вебінари
Перейти до розділу
Перейти до розділу
Перейти до розділу
Перейти до розділу
Про внесення зміни до статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку із змінами в порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Закон України від 16.11.2022 № 2756-IX

Щодо благодійної допомоги в частині перерахунку коштів іншим благодійним організаціям, які надаватимуть допомогу кінцевим набувачам благодійної допомоги (бенефіціарам)

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДПС у м. Києві від 15.09.2023 № 3025/ІПК/26-15-04-05-07

Щодо подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

Лист Мін’юсту від 23.04.2020 № 3887/8.4.4/32-20

Про затвердження Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара

Наказ Мінфіну від 14.07.2016 № 616

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб

Закон України від 06.09.2022 № 2571-IX

Щодо бронювання на період мобілізації та на воєнний час кінцевих бенефіціарних власників

Лист Мінекономіки від 18.07.2024 № 2704-20/51455-03

Щодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Лист Мін’юсту від 12.01.2022 № 3738/8.4.3/32-22

Щодо оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи в ЄДР

Лист Мін’юсту від 09.07.2021 № 32032/8.4.4/32-21

Щодо документа, що посвідчує особу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Лист Мін’юсту від 19.05.2020 № 107/8.4.4/32-20

Щодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Лист Мін’юсту від 13.01.2021 № 245/8.4.4/32-21

Щодо оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

Лист Мін’юсту від 08.10.2021 № 91599/19.2.3/32-21

Щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Лист Мін’юсту від 09.06.2022 № 44816/55964-26-22/8.4.3

Про затвердження Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи

Наказ Мін’юсту від 14.09.2023 № 3265/5

Щодо деяких питань, пов’язаних із поданням інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Лист Мін’юсту від 24.11.2021 № 113677/124754-33-21/8.4.4

Щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення стосовно неподання або несвоєчасного подання юридичною особою інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність чи документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Лист Мін’юсту від 14.09.2021 № 79493/8.4.4/32-21

Про затвердження Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду

Наказ Мін’юсту від 14.06.2023 № 2211/5

Щодо деяких питань, пов’язаних із щорічним підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Лист Мін’юсту від 15.02.2022 № 19247/17278-33-22/8.4.3

Ми робимо все,
щоб ви легко знаходили бажане.
Чи задовільнили Вас результати пошуку?

Дякуємо за оцінку і приділений час!