За інформацією Держфінмоніторингу
«Дроблення бізнесу» — штучний поділ великих прибуткових компаній на сотні ФОПів, переважно працівників цих же компаній, які працюють на спрощеній системі оподаткування.
Як зазначив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін, в результаті аналізу транзакцій виявили мільярдні обороти та численні групи ФОПів, задіяних у схемах з метою ухилення від сплати ПДВ і податку на прибуток, а також для виведення готівки.
Схеми охоплюють різні сектори економіки — рітейл електроніки, продуктів харчування, одягу, взуття, а також готельно-ресторанний та туристичний бізнес. У більшості випадків рахунками ФОПів керували уповноважені особи за довіреностями.
