13 квітня Мінфін спільно з Держфінмоніторингом провів інформаційно-роз’яснювальний онлайн-захід щодо оновленого механізму обміну інформацією через Е-кабінет системи фінмоніторингу. У заході взяли участь понад 800 представників рієлторської спільноти, бухгалтерського ринку та податкового консультування.
Мінфін наголошує: фінмоніторинг для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів — це не про тотальний контроль і не про нові бар’єри для роботи. Йдеться про давно запроваджені правила:
- стати на облік у Держфінмоніторингу;
- знати свого клієнта (KYC, Know Your Customer), застосовуючи ризик-орієнтований підхід;
- повідомляти лише про підозрілі операції у випадках, прямо визначених законом.
Мінфін застосував системний підхід, впроваджуючи послідовні кроки:
1. Регулятор визначив правила для піднаглядних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, крім осіб, які надають послуги у межах трудових правовідносин відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX.
2. Дав час на їх впровадження.
3. Запустив зручні електронні сервіси для взаємодії з міністерством та Держфінмоніторингом.
4. Лише після цього надіслав листи з роз’ясненням щодо актуалізації процедур взяття на облік у Держфінмоніторингу.
Таким чином, Мінфін зараз дає можливість добросовісним учасникам ринку у робочому порядку врегулювати питання взяття на облік у Держфінмоніторингу через Е-кабінет.